导读： 数字货币赵东案：Bitfinex创始人赵东被美司法部起诉，到底犯了什么事做金融科技法律这些年，赵东案是我反复跟客户提的案例。Bitfinex创始人赵东被美国司法部刑事起诉，洗钱、共谋诈骗的指控背后，折射出加密行业合规的深层裂缝。2022年，美国司法部正式对赵东提起刑事指控，罪名包括洗钱和共谋证券欺诈...
数字货币赵东案：Bitfinex创始人赵东被美司法部起诉，到底犯了什么事
做金融科技法律这些年，赵东案是我反复跟客户提的案例。Bitfinex创始人赵东被美国司法部刑事起诉，洗钱、共谋诈骗的指控背后，折射出加密行业合规的深层裂缝。
赵东2015年创立Bitfinex，巅峰期日交易量超数十亿美元，是全球最大的加密交易所之一。他在行业内颇有声望，多次公开谈论数字货币的未来。但光鲜背后，Bitfinex客户资金池的运作模式一直有争议，BBT代币与法定货币的挂钩机制经不起细看。
2016年那场黑客攻击让Bitfinex损失超一百二十万枚比特币数字货币赵东案：Bitfinex创始人赵东被美司法部起诉，到底犯了什么事，折合约七亿美元。赵东对外宣称是"被盗"，但内部数据显示资金缺口远超被盗数额。此后数年，平台冻结大量用户提款，客户投诉不断，信任崩塌只是时间问题。
2022年，美国司法部正式对赵东提起刑事指控，罪名包括洗钱和共谋证券欺诈。检方认为他通过BBT代币结构故意规避美国证券法，将未注册证券推向市场。一个曾站在行业聚光灯下的人，成了联邦法庭上的被告。
对国内加密从业者来说，赵东案的警示很直接：跨境经营不能只靠"不在美国注册"来规避监管数字货币赵东案，实际业务一旦触及美国投资者，长臂管辖就生效了。反洗钱和证券法合规是底线，拖不得。
你觉得赵东案中，平台责任和个人责任该怎么划清？你身边有没有人还在用"灰色地带"的打法？
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