数字货币诈骗找到团伙了，七家空壳公司洗钱套路一次讲透

导读： 数字货币诈骗找到团伙了，七家空壳公司洗钱套路一次讲透盯了整整一个季度，那个顶着区块链投资幌子、专拉中老年群友下场的数字货币诈骗团伙，终于被连锅端了。这帮人的套路其实不新，包装成数字货币量化基金，先拉你进群晒几天小甜头，等本金进去再让K线集体跳水。最阴的是他们的洗钱链路，通过七家空壳公司在四十八小时里...

数字货币诈骗找到团伙了，七家空壳公司洗钱套路一次讲透

盯了整整一个季度，那个顶着"区块链投资"幌子、专拉中老年群友下场的数字货币诈骗团伙，终于被连锅端了。同事把卷宗往桌上一摊，涉案金额过亿，窝点横跨三个省，我手抖得连签字都打弯。

这帮人的套路其实不新数字货币诈骗找到团伙了，七家空壳公司洗钱套路一次讲透，包装成"数字货币量化基金"，先拉你进群晒几天小甜头，等本金进去再让K线集体跳水。最阴的是他们的洗钱链路，通过七家空壳公司在四十八小时里把资金打散，追查起来跟大海捞针差不多。

真正的破绽出在一条举报上。有个受害大姐没删群聊天记录数字货币诈骗找到团伙，里面藏着团伙内部暗语和上家的手机号。顺着这条线，技术组在境外服务器里扒出了完整的后台管理面板，三十多号人的排班表、话术脚本、分账比例，全得一览无余。

抓捕那天下了好大的雨，蹲了两天两夜的同事嗓子哑得说不成整句。主犯落网时还在打电话指挥下游"赶紧撤"，门一推人已经躺那儿了。跨省协作、资金冻结、电子取证，一环扣一环，缺了哪步都兜不住这锅。

现在这类案子每周都有新面孔冒出来，换个壳子又开一锅。你身边有没有人还在被"稳赚不赔的数字货币项目"围着转？看到陌生链接、群里疯晒收益截图的，能不能多打一个电话给110问一声，别等钱没了才想起来找我们。