首例数字货币诈骗：180万怎么被骗走的，又怎么追回来的

导读： 首例数字货币诈骗：180万怎么被骗走的，又怎么追回来的去年三月，我所在网安支队接了本市第一起数字货币诈骗报案。报案人老陈，五十三岁退休教师，把十八万积蓄买比特币理财，一夜归零。链上转账有哈希记录，但骗子用了混币器，资金搅了七轮，从冷钱包到热钱包再到交易所提币，资金追踪比银行转账难一个量级。这案子后队...

首例数字货币诈骗：180万怎么被骗走的，又怎么追回来的

去年三月，我所在网安支队接了本市第一起数字货币诈骗报案。报案人老陈，五十三岁退休教师，把十八万积蓄买"比特币理财"，一夜归零。当时队里没人碰过这领域，没有先例可参考，连"算不算诈骗"都争论了半天。

老陈进的是一个叫"Blockchain Capital"的投资群，群主前两天真转了三千块"分红"首例数字货币诈骗，信心拉满。第三周让追加，他全打进了境外USDT地址。钱上链就是无中心化清算，没有银行没有客服。等发现群被禁言、群主失联，过了四十天。

追赃最头疼。链上转账有哈希记录，但骗子用了混币器，资金搅了七轮，从冷钱包到热钱包再到交易所提币，资金追踪比银行转账难一个量级。我们跟三家交易所调API数据，花了十一天捋通链路，锁定两个归集地址，对应开曼壳公司。

第四十七天嫌疑人落网。检察院以合同诈骗罪起诉，没用"非法吸收公众存款"——数字货币当时不是合法金融产品首例数字货币诈骗：180万怎么被骗走的，又怎么追回来的，定"非吸"有争议。判七年，追回USDT折合约十六万返还老陈。十八万里，这是全部了。

结案那天老陈来取退款，站了一会儿说："我其实知道不太对，但群里那么多人晒收益，我就觉得……"没说完。我理解。"区块链"三个字就够普通人放下警惕。这案子后队里单独立了数字货币诈骗分类，也推了三轮社区宣讲。